公告日期：2025-05-01

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025-035
湘潭电机股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 30 日

(二)股东会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 686

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 553,131,676

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.7329
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张越雷先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事王大志先生、张惠莲女士、张亮先生，独立
董事陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生因工作原因未能出席本次股东会；
2、公司在任监事3人，出席2人，外部监事谢伟女士因工作原因未能出席本次股
东会；

金斌先生、李正康先生、贺玉民先生，财务总监彭艳萍女士列席了本次会议。 二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：湘电股份 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 540,377,616 97.6942 12,154,860 2.1974 599,200 0.1084

2、 议案名称：湘电股份 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 540,626,116 97.7391 11,871,360 2.1462 634,200 0.1147

3、 议案名称：关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 540,611,816 97.7365 11,868,360 2.1456 651,500 0.1179

4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 540,005,616 97.6269 12,696,360 2.2953 429,700 0.0778

5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 540,574,416 97.7297 12,085,060 2.1848 472,200 0.0855

6、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关

联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况……
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