公告日期：2025-04-23

证券简称：湘电股份 证券代码：600416
湘潭电机股份有限公司

Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd.

2024 年年度股东会会议资料

二○二五年四月三十日

湘潭电机股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

会议时间：2025 年 4 月 30 日 14:00

会议地点：湘电股份办公楼三楼会议室
主 持 人：张越雷先生
会议议程：
一、宣读出席本次股东会代表资格审查情况
二、提请会议审议本次股东会表决办法
三、关于股东会累积投票方式的说明
四、选举监票人、计票人
五、会议议题：
1．湘电股份 2024 年度董事会工作报告
2．湘电股份 2024 年度监事会工作报告
3．关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案
4．关于公司 2024 年度利润分配的议案
5．关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案
6．关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
7．关于公司向银行申请授信额度的议案
8．湘潭电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告
9．湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

10. 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
11. 关于调整公司独立董事津贴的议案
12. 关于续聘会计师事务所的议案
六、股东代表发言
七、宣读本次会议决议
八、律师发表法律意见
九、与会董事和监事在会议记录和决议上签字
十、会议结束

目 录

湘电股份 2024 年度董事会工作报告...... 5
湘电股份 2024 年度监事会工作报告...... 18
关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案...... 29
关于公司 2024 年度利润分配的议案...... 279
关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案 ...... 280关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的议案 ...... 283
关于公司向银行申请授信额度的议案...... 289
湘潭电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 ...... 290
湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告......299
关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 305
关于调整公司独立董事津贴的议案...... 325
关于续聘会计师事务所的议案...... 326
议案之一

湘电股份 2024 年度董事会工作报告

张越雷

各位股东及股东代表：

2024 年，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，严格执行董事会议事规则程序，认真贯彻落实股东会各项决议，规范运作、科学决策、认真履职，积极推动公司持续稳定发展，切实维护公司和全体股东权益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

第一部分 2024 年董事会工作回顾

一、强化董事会建设，提升治理能力

（一）持续规范运作

1．完善治理结构。一是“三会”决策机制顺畅运行。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立完善的公司治理结构，设股东会、董事会、监事会、经理层，各机构各司其职，协调运转，规范运作。2024 年公司召
开 1 次股东大会，审议议案 13 项；召开董事会 11 次，审议事项

49 项；召开监事会 9 次，审议事项 28 项。董事会各专门委员会按
照工作细则，在职能范围内，就专业性事项充分与公司管理层进行沟通，认真研究并提出专业意见，为董事会科学决策提供了有效支撑。公司独立董事诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并做出独立、客观、公正的判断，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。二是积极完善各项治理制度。公司先后修订了《公司章程》和“三会”议事规则、《募集资金管理制度》等重要规章制度，进一步规范募集资金管理、财务规范管理和信披管理。制定独立董事制度，为独立董事独立履职、作用发挥等提供了保障。三是及时完成部分董事、财务总监等部分高级管理人员的调整聘任流程，积极筹备董事会、监事会和经理层的换届选……
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