公告日期：2025-04-10

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025-028
湘潭电机股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2025年4月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：公司办公楼三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日

至2025 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 湘电股份 2024 年度董事会工作报告 √

2 湘电股份 2024 年度监事会工作报告 √

3 关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案 √

4 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

5 关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务 √

预算的议案

6 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 √

2025 年度日常关联交易预计的议案

7 关于公司向银行申请授信额度的议案 √

8 湘潭电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价 √

报告

9 湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2024 √

年度履职情况报告

10 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

11 关于调整公司独立董事津贴的议案 √

12 关于续聘会计师事务所的议案 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2025 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第五次会议审议通
过。详情请见公司 2025 年 4 月 10 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》以及上海证券交易所网站等指定媒体中披露的公告。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的2024年年度股东会资料。
（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：4、6、12

（四）涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：湘电集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南省国企并购重组基金管理有限公司－湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统……
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