公告日期：2025-09-23

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月二十九日

目 录

一、 2025年第三次临时股东大会会议须知
二、 2025年第三次临时股东大会会议议程
三、 2025年第三次临时股东大会会议议案

议案1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

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2025年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2025年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场，请关闭手机或调至静音状态。

六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

七、股东大会现场表决采用记名投票表决方式。对于非累积投票议案，投票股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，出席会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。对于累积投票议案，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与表决议案应选人数的乘积，股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位候选人，并在表决票中填入相应的股数，股东所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。表决完成后，请股东及股东代表将表决票及时交予场内工作人员，以便及时统计表决结果。网络投票请参照股东大会通知中的网络投票操作流程执行。

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2025年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2025年9月29日（周一）14:00

会议地点：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室

一、 大会主持人宣布大会开始

二、 审议会议议案

议案1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

三、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

四、 大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、两名
监事代表与一名律师，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）

五、 股东进行书面投票表决

六、 计票、监票人员现场投票统计

七、 大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果

八、 见证律师宣读法律意见书

九、 与会董事签署会议文件

十、 宣布会议结束

议案 1：

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

为落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025

年修订）》和《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公

司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司

法》等法律法规规定的监事会职权，监事会取消后，《监事会议事规则》等监事

会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，
修订《公司章程》。

公司拟修订《公司章程》相应条款，具体修订情况如下：

原条文 现条文

第一条 为适应社会主义市场经济发 第一条 为适应社会主义市场经济发
展的要求，建立中国特色现代国有企业制展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，维护浙江中国小商品城集团股份有限公度，维护浙江中国小商品城集团股份有限司（下称“公司”）及其股东和债权人的合公司（下称“公司”）及其股东、职工和债法权益，规范公司……
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