公告日期：2025-09-13

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-061

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月

12 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订

〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

为落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025

年修订）》和《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公

司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司

法》等法律法规规定的监事会职权，监事会取消后，《监事会议事规则》等监事

会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，
修订《公司章程》。

在公司股东大会审议通过取消监事会议案前，公司监事会成员仍将严格按照

相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股

东的利益。

公司拟修订《公司章程》相应条款，具体修订情况如下：

原条文 现条文

第一条 为适应社会主义市场经济发 第一条 为适应社会主义市场经济发
展的要求，建立中国特色现代国有企业制展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，维护浙江中国小商品城集团股份有限公度，维护浙江中国小商品城集团股份有限司（下称“公司”）及其股东和债权人的合公司（下称“公司”）及其股东、职工和债法权益，规范公司的组织和行为，根据《中权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》……、《上市公司章根据《中华人民共和国公司法》……、《上程指引》（以下简称《章程指引》）以及有关市公司章程指引》以及有关法律法规规定，
法律法规规定，制定本章程。 制定本章程。

原条文 现条文

第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表
人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

/ 第十条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 本公司章程自生效之日起， 第十二条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与股即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法东、股东与股东之间权利义务关系的具有律约束力的文件，对公司、公司党组织（纪法律约束力的文件，对公司、公司党组织律检查组织）班子成员、股东、董事、监事、（纪律检查组织）班子成员、股东……
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