公告日期：2025-10-29

北京华胜天成科技股份有限公司

章 程

（2025 年第一次修订）

- １ -

目 录

第一章 总则 ...... ３

第二章 经营宗旨和范围 ...... ４

第三章 股份 ...... ５

第一节 股份发行 ...... ５

第二节 股份增减和回购 ...... ６

第三节 股份转让 ...... ８

第四章 股东和股东会 ...... ９

第一节 股东的一般规定 ...... ９

第二节 控股股东和实际控制人 ...... １２

第三节 股东会的一般规定 ...... １４

第四节 股东会的召集 ...... １６

第五节 股东会的提案与通知 ...... １８

第六节 股东会的召开 ...... １９

第七节 股东会的表决和决议 ...... ２２

第八节 股东会授权 ...... ２６

第五章 董事和董事会 ...... ２８

第一节 董事的一般规定 ...... ２８

第二节 独立董事 ...... ３３

第三节 董事会 ...... ３７

第四节 董事会专门委员会 ...... ４１

第五节 董事会秘书 ...... ４３

第六章 高级管理人员 ...... ４４

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... ４６

第一节 财务会计制度 ...... ４６

第二节 内部审计 ...... ５０

第三节 会计师事务所的聘任 ...... ５０

第八章 通知和公告 ...... ５１

第一节 通知 ...... ５１

第二节 公告 ...... ５１

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... ５２

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... ５２

第二节 解散和清算 ...... ５３

第十章 修改章程 ...... ５５

第十一章 附则 ...... ５６
２

第一章 总则

第一条 为维护北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华
人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，
制订本章程。

第二条 公司系依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司于2001年 3月7日经北京市人民政府经济体制改革办公室
以“京政体改股函[2001]第 18 号”文批准，以变更方式设立；
在北京市市场监督管理局（原北京市工商行政管理局）注册登
记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码
91110000633713190R。

第三条 公司于二零零四年四月一日经中国证券监督管理委员会证监发
行字[2004]38 号文审核批准，首次向社会公众发行人民币普通
股 2,400 万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的
内资股，于二零零四年四月二十七日在上海证券交易所挂牌上
市。

第四条 公司注册名称

中文全称：北京华胜天成科技股份有限公司

英文全称：Beijing Teamsun Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼 5 层
邮政编码：100193

第六条 公司注册资本：壹拾亿玖仟陆……
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