公告日期：2025-10-29

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-044
北京华胜天成科技股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日召开 2025 年第三次临时董事会审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修订。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：

序 原条款内容 修订后内容

号

1 第一条 为维护北京华胜天成科技股 第一条 为维护北京华胜天成科

份有限公司（以下简称“公司”）、股 技股份有限公司（以下简称“公

东和债权人的合法权益，规范公司的 司”）、股东、职工和债权人的合

组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，
公司法》(以下简称《公司法》)、《中 根据《中华人民共和国公司法》

华人民共和国证券法》(以下简称《证 (以下简称《公司法》)、《中华人

券法》)和其他有关规定，制订本章程。 民共和国证券法》(以下简称《证
券法》)和其他有关规定，制订本
章程。

2 第二条 公司系依据《公司法》和其他 第二条 公司系依据《公司法》和
有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公
公司于2001 年 3 月 7 日经北京市人民 司。

政府经济体制改革办公室以“京政体 公司于2001年3 月7 日经北京市
改股函[2001]第 18 号”文批准，以变 人民政府经济体制改革办公室以
更方式设立；在北京市工商行政管理 “京政体改股函[2001]第 18 号”
局注册登记，取得企业法人营业执照。 文批准，以变更方式设立；在北
营业执照号码：1100001514377 京市市场监督管理局（原北京市
工商行政管理局）注册登记，取
得企业法人营业执照。统一社会
信 用 代 码 代 为
91110000633713190R。

3 第五条 公司住所：北京市海淀区西北 第五条 公司住所：北京市海淀区
旺东路 10 号院东区 23 号楼 5 层邮政 西北旺东路 10 号院东区 23 号楼
编码：100085 5 层邮政编码：100193

4 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总裁为公司的
法定代表人。董事长或总裁辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

5 新增 第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由……
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