公告日期：2025-10-29

北京华胜天成科技股份有限公司

股东会议事规则

（2025 年修订）

目 录

第一章 总则......３
第二章 股东会的性质和职权......３
第三章 股东会召开的条件......６
第四章 股东会的召集......６
第五章 股东会的通知......８
第六章 股东会的议事内容及提案......９
第七章 出席股东会的股东资格认定与登记......１０
第八章 会议签到......１２
第九章 股东会的议事程序......１３
第十章 股东会表决......１５
第十一章 股东会决议......１８
第十二章 股东会纪律......１９
第十三章 股东会记录......２０
第十四章 休会与散会......２１
第十五章 股东会决议的执行和信息披露规定......２１
第十六章 股东会授权......２３
第十七章 附则......２５
２

第一章 总则

第一条 为维护北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）及
公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会会
议程序和决议的合法有效，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，制定
本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司
全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第三条 本规则适用范围：北京华胜天成科技股份有限公司。

第二章 股东会的性质和职权

第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。股
东会依法行使下列职权：

(一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

(二)审议批准董事会的报告；

(三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五)对公司发行股票、可转换公司债券、普通债券等做出决议；
(六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(七)修改公司章程；

(八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决
议；

(九)审议批准本规则第六条规定的担保事项；

(十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经
３

审计总资产 30%的事项；

(十一)审议批准变更募集资金用途事项；

(十二)审议股权激励计划和员工持股计划；

(十三)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应由股东
会审议的关联交易事项；

(十四)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股
东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。股东会可以授
权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股
份，但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。

第六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

（一)本公司及本公司控股子公司的对……
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