公告日期：2025-12-16

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-055 号

唐山三友化工股份有限公司

关于更换独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月

15 日召开 2025 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于更换独

立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 上市公司及 未履行完
其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

独立董事及董 公司股东

事会提名委员 会选举产 连续担任公司

会主任委员、 生新任独 2026 年 1 月 13 日 独立董事即将

陈爱珍 审计委员会委 否 否
员、薪酬与考 立董事之 届满六年

核委员会委员 日

（二）离任对公司影响

鉴于陈爱珍女士的离职将导致公司董事会独立董事人数低于董

事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，

在公司股东会选举出新任独立董事前，陈爱珍女士将继续履行独立董

事及董事会专门委员会委员职责，其辞职报告将在公司股东会选举产

生新任独立董事之日生效。

截至本公告披露日，陈爱珍女士未持有公司股份，不存在应当履

行而未履行的承诺事项，并将按照相关法律法规及公司有关制度规定 做好工作交接。

陈爱珍女士在公司任职期间勤勉尽责，对公司规范运作和健康发 展起到了积极作用。公司董事会对陈爱珍女士为公司所做的贡献表示 衷心感谢。

二、独立董事候选人情况

为保证公司相关工作合规有序衔接，经公司董事会推荐并征得被 提名人本人同意，董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提 名黄伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人，黄伟先生简历详见 附件。如黄伟先生被股东会选举为独立董事，董事会同意补选黄伟先 生为公司第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬 与考核委员会委员，任期自公司股东会选举产生之日起至本届董事会 任期届满之日止。

调整前后，公司董事会相应专门委员会成员构成情况如下：

董事会专门委员会 调整前 调整后

名称

陈爱珍（主任委员）、王春生、 黄伟（主任委员）、王春生、
提名委员会 董维成、张作功、赵向东、 董维成、张作功、赵向东、卢
卢桂、高吉轩 桂、高吉轩

审计委员会 张继德（主任委员）、陈爱珍、 张继德（主任委员）、黄伟、
赵向东、李建渊、张运强 赵向东、李建渊、张运强

薪酬与考核委员会 赵向东（主任委员）、陈爱珍、 赵向东（主任委员）、黄伟、
张继德、卢桂、高吉轩 张继德、卢桂、高吉轩

独立董事候选人黄伟先生的任职资格已按规定提交备案，尚需上 海证券交易所审核通过。关于选举独立董事的议案尚需股东会审议。
特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
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