公告日期：2025-11-14

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-052 号
唐山三友化工股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：公司所在地会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 776

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 979,797,013

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.4627

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 977,692,072 99.7851 1,680,491 0.1715 424,450 0.0434

2、 议案名称：关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 977,691,972 99.7851 1,683,491 0.1718 421,550 0.0431

3、 议案名称：关于修订完善公司法人治理规章制度的议案

3.01 议案名称：《公司独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 964,368,942 98.4253 15,036,221 1.5346 391,850 0.0401

3.02 议案名称：《公司关联交易决策制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 964,306,742 98.4190 15,043,321 1.5353 446,950 0.0457

3.03 议案名称：《公司董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 964,235,642 98.4117 15,119,521 1.5431 441,850 0.0452

3.04 议案名称：《公司控股股东、实际控制人行为规范》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 964,370,639 98.4255 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。