公告日期：2025-05-29

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-027 号
唐山三友化工股份有限公司

关于控股股东对控股子公司现金增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称“碱业集团”）拟采取非公开协议方式按照评估值定价以自有资金人民币 10,000 万元对公司控股子公司唐山三友硅业股份有限公司（以下简称“三友硅业”）进行增资扩股，三友硅业原股东即公司及唐山三友氯碱有限责任公司（以下简称“三友氯碱”，为公司控股子公司）均不参与本次增资。本次增资完成后，三友硅业仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。
●本次增资事项构成关联交易，已事先经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议全体独立董事同意，公司 2025 年第四次临时董事会会议审议该议案时，关联董事均已回避表决。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●截至本公告披露日，过去 12 个月内除已披露的日常关联交易和本次关联交易外，公司未与同一关联人发生其他关联交易事项，亦未与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为支持公司“三转”战略实施，加快构建“三链一群”产业布局，发展壮大有机硅产业，促进公司控股子公司三友硅业稳健发展，公司控股股东碱业集团拟采取非公开协议方式按照评估值定价以自有资金人民币 10,000 万元对三友硅业进行增资扩股，三友硅业原股东即公司及三友氯碱均不参与本次增资，本次增资构成关联交易。本次增资完成后，三友硅业仍为公司控股子公司，公司合并报表范围
不会发生变化，碱业集团将成为三友硅业的新股东。

（二）公司董事会审议情况

2025 年 5 月 28 日，公司 2025 年第四次临时董事会会议审议通过了《关于
控股股东对控股子公司现金增资暨关联交易的议案》。董事会同意公司控股股东碱业集团采取非公开协议方式按照评估值定价以自有资金人民币 10,000 万元对三友硅业进行增资扩股，公司不参与本次增资；同意授权公司管理层在法律法规允许的范围内实施、办理本次增资相关事宜，包括但不限于签署增资协议、协助办理产权变更登记等。

（三）本次增资事项构成关联交易，已事先经公司独立董事专门会议 2025年第二次会议全体独立董事同意。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）截至本公告披露日，过去 12 个月内除已披露的日常关联交易和本次关联交易外，公司未与同一关联人发生其他关联交易事项，亦未与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联方（增资方）介绍

公司名称：唐山三友碱业（集团）有限公司

统一社会信用代码：911302301047931724

成立日期：1996 年 3 月 5 日

注册资本：159,265.1515 万元人民币

法定代表人：李建渊

注册地址：唐山市南堡开发区

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；热力生产和供应；非居住房地产租赁；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年一期主要财务数据：截至 2024 年底，总资产 2,791,383.32 万元，
净资产 1,767,488.96 万元，资产负债率 36.68%；2024 年度营业收入 2,146,468.34
万元，净利润 68,669.41 万元。以上数据经审计。

截至 2025 年 3 月底，总资产 2,818,481.27 万元，净资产 1,765,025.48 万元，
资产负债率37.38%；2025年1-3月实现营业收入478,492.51万元，净利润-2,723.13万元。以上数据未经审计。

主要股东：唐山三友集团有限公司持有碱业集团 100%的股权。

与公司的关联关系：碱业集团直接持有公司 36.45……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。