公告日期：2025-05-09

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-024 号
唐山三友化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：公司所在地会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 673

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,088,533,890

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.7301

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,083,415,113 99.5297 4,089,450 0.3756 1,029,327 0.0947

2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,083,260,513 99.5155 4,185,250 0.3844 1,088,127 0.1001

3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,083,157,313 99.5060 4,306,950 0.3956 1,069,627 0.0984

4、 议案名称：2024 年度财务工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,083,253,413 99.5149 4,196,050 0.3854 1,084,427 0.0997

5、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,083,542,040 99.5414 4,586,950 0.4213 404,900 0.0373

6、 议案名称：关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,083,057,790 99.4969 4,618,400 0.4242 857,700 0.0789

7、 议案名称：2……
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