公告日期：2025-12-16

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2025-054
山西安泰集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 343,131,166

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%） 34.08

(四)表决方式及会议主持情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国
证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 市 公 司 股 东 会 网 络 投 票 系 统 （ 网 址
http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书和全体高管均出席/列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 343,124,266 99.9980 6,900 0.0020 0 0

2、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 343,124,266 99.9980 6,900 0.0020 0 0

3、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 343,124,266 99.9980 6,900 0.0020 0 0

4、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 343,124,266 99.9980 6,900 0.0020 0 0

5、 议案名称：关于修订公司《担保业务管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 343,124,266 99.9980 6,900 0.0020 0 0

6、 议案名称：关于公司二〇二六年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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