公告日期：2025-12-10

山西安泰集团股份有限公司

SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD.

二○二五年第一次临时股东会会议资料
二○二五年十二月

目 录

议案 1、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
议案 2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
议案 3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
议案 4、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
议案 5、关于修订公司《担保业务管理制度》的议案
议案 6、关于公司二〇二六年度日常关联交易预计的议案
议案 7、关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案

议案一

山西安泰集团股份有限公司

关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

现向各位提交关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案，请予以审议。
根据公司实际业务情况，拟增加经营范围“招投标代理服务”；同时根据《中华

人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，拟对

《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款作

相应修改，主要修改内容如下：

原条款 修订后条款

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。

公司经山西省经济体制改革委员会《关于同 公司经山西省经济体制改革委员会《关于同意设立“山西安泰国际企业（集团）股份有 意设立“山西安泰国际企业（集团）股份有限公司的批复》（晋经改[1993]140 号）批 限公司的批复》（晋经改[1993]140 号）批
准，以发起方式设立，并于 1993 年 7 月 29 准，以发起方式设立，并于 1993 年 7 月 29
日在山西省工商行政管理局注册登记，取得 日在山西省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。企业法人营业执照号为 企业法人营业执照。公司统一社会信用代码：
1400001002489。 91140000113036931N。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：
生产、销售焦炭、焦炭副产品、热轧 H 型钢、 生产、销售焦炭、焦炭副产品、热轧 H 型钢、
电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产品（国 电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产品（国家限制品外）；煤炭洗选；石灰石开采、加 家限制品外）；煤炭洗选；石灰石开采、加工；石料、石粉及白云石轻烧、加工、经营； 工；石料、石粉及白云石轻烧、加工、经营；道路普通货物运输，货物运输代理服务，仓 道路普通货物运输，货物运输代理服务，仓储服务，装卸搬运服务；新产品开发；批发 储服务，装卸搬运服务；新产品开发；批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除 零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、汽车 易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国 （除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）；自营和代理各类商品和技术的 家专控品）；招投标代理服务；自营和代理进出口业务，但国家限定经营或禁止经营的 各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经
商品及技术除外；实业投资。 营或禁止经营的商品及技术除外；实业投资。

第十八条 公司的发起人为 3 家法人，分别 第十八条 公司的发起人为 3 家法人，分别
为：介休市义安焦化厂、介休市义安镇洗煤 为：介休市义安焦化厂、介休市义安镇洗煤
厂、介休市义安镇精煤发运站。 厂、介休市义安镇精煤发运站。公司设立时
…… 发行的股份总数为8000万股，每股金额为1元。
……

第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份应当依法转让。

第二十八条 公司公开发行股份前已发行 第二十八条 公司公开发行股份前已发行
的股份，自公司股票在证券交易所上市交易 的股份,自公司股票在证券交易所上市交易
之日起 1 年内不得转让。 之日起 1 年内不得转让。

公司董事、高级管理人员应当向公司申报所 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职 持有的本……
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