公告日期：2025-11-29

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2025-052
山西安泰集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月15日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市
公司股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：公司办公大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络
投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 14 日至2025 年 12 月 15 日

投票时间为：2025 年 12 月 14 日 15:00 至 2025 年 12 月 15 日 15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案 √

2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √

4 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 √

5 关于修订公司《担保业务管理制度》的议案 √

6 关于公司二〇二六年度日常关联交易预计的议案 √

7 关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日披露的相关公告，公司
也将在股东会召开前披露本次临时股东会会议资料，请投资者届时在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 查阅。

2、 特别决议议案：第 1、2、7 项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、6、7 项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 6、7 项议案

三、 股东会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 公司股东通过中国结算公司上市公司股东会网络投票系统对有关议案进
行投票表决的有关事项如下：

1、本次股东会网络投票起止时间为 2025 年 12 月 14 日 15:00 至 2025 年 12 月
15 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者……
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