公告日期：2025-11-29

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025－049

山西安泰集团股份有限公司

关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二○二五年

第一次临时会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

根据公司实际业务情况，拟增加经营范围“招投标代理服务”；同时根据《中华

人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，对《山西

安泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款作相应修改，

主要修改内容如下：

原条款 修订后条款

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。

公司经山西省经济体制改革委员会《关于同 公司经山西省经济体制改革委员会《关于同意设立“山西安泰国际企业（集团）股份有 意设立“山西安泰国际企业（集团）股份有限公司的批复》（晋经改[1993]140 号）批准， 限公司的批复》（晋经改[1993]140 号）批准，
以发起方式设立，并于 1993 年 7 月 29 日在 以发起方式设立，并于 1993 年 7 月 29 日在
山西省工商行政管理局注册登记，取得企业 山西省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。企业法人营业执照号为 法人营业执照。公司统一社会信用代码：
1400001002489。 91140000113036931N。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围
是：生产、销售焦炭、焦炭副产品、热轧 H 是：生产、销售焦炭、焦炭副产品、热轧 H型钢、电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产 型钢、电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产品（国家限制品外）；煤炭洗选；石灰石开 品（国家限制品外）；煤炭洗选；石灰石开采、加工；石料、石粉及白云石轻烧、加工、 采、加工；石料、石粉及白云石轻烧、加工、经营；道路普通货物运输，货物运输代理服 经营；道路普通货物运输，货物运输代理服务，仓储服务，装卸搬运服务；新产品开发； 务，仓储服务，装卸搬运服务；新产品开发；批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原 批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、 料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除 汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）；自营和代理各类商品和技术 国家专控品）；招投标代理服务；自营和代理
的进出口业务，但国家限定经营或禁止经营 各类商品和技术的进出口业务，但国家限定
的商品及技术除外；实业投资。 经营或禁止经营的商品及技术除外；实业投资。

第十八条 公司的发起人为 3 家法人，分别 第十八条 公司的发起人为 3 家法人，分别
为：介休市义安焦化厂、介休市义安镇洗煤厂、 为：介休市义安焦化厂、介休市义安镇洗煤厂、
介休市义安镇精煤发运站。 介休市义安镇精煤发运站。公司设立时发行
…… 的股份总数为 8000 万股，每股金额为 1 元。
……

第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份应当依法转让。

第二十八条 公司公开发行股份前已发行 第二十八条 公司公开发行股份前已发行
的股份，自公司股票在证券交易所上市交易 的股份,自公司股票在证券交易所上市交易
之日起 1 年内不得转让。公司董事、高级管 之日起 1 年内不得转让。

理人员应当向公司申报所持有的本公司的 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所股份及其变动情况，在任职期间每年转让的 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任股份不得超过其所持有本公司股份总数的 时确定的任职期间每年转让的股份不得超25%；所持本公司股份自公司股票上市交易 过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本
之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半 公司股份自公司股票上市交易之日起 ……
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