公告日期：2025-12-05

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2025-060

河南大有能源股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025 年 12 月 4 日，河南大有能源股份有限公司（以下简称

“公司”）收到董事赵光明先生的书面辞职报告。赵光明先生因公司

治理结构调整申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，公司收到辞

职报告之日辞任生效。同日，公司工会三届职工代表和工会会员代表

大会第八次代表团（组）长联席会议选举邵锋先生为公司第九届董事

会职工董事。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

董事、战 2024 年 12 2026年8月 公司治理 公司总经

赵光明 略委员会 月 31 日 17 日 结构调整 是 理、子公司 否
委员 董事长

(二)离任对公司的影响

赵光明先生辞去公司董事及提名委员会委员后将继续担任公司

总经理职务，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不

会影响公司董事会正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的相

关规定，公司收到辞职报告之日辞任生效。

二、选举职工董事情况

2025 年 11 月 28 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由 11 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，职工代表董事通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

2025 年 12 月 4 日，公司召开工会三届职工代表和工会会员代表
大会第八次代表团（组）长联席会议，选举邵锋先生（简历见附件）为公司第九届董事会职工董事，任期自选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会
2025 年 12 月 5 日
附件：职工董事简历

邵锋，男，汉族，1971 年 6 月生，河南渑池人，大学学历，高
级会计师。现任河南大有能源股份有限公司内部审计部总经理。

历任千秋煤矿财务科科长，常村煤矿财务科科长，大有能源内部审计部主任会计师、副部长、部长。

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