公告日期：2025-11-20

股票代码：600403 股票简称：大有能源

河南大有能源股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议材料

二〇二五年十一月

河南大有能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会有关事宜

会议时间：2025 年 11 月 28 日(星期五)15:30

会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会

议室

会议召集人：公司董事会

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即11月28

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议议程：

序号 议 程 备注

（1）主持人宣布会议开始；
1 （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数

及占总股本的比例。

（1）工作人员宣读本次股东大会审议的1项议案；
2 （2）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员

回答。

（1）会议推选监票人、计票人；
3

（2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；

（3）计票人统计表决结果。

（1）工作人员宣读投票表决结果；
4

（2）律师宣读见证《法律意见书》。

主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会5

议记录和决议。

关于取消监事会暨修订公司章程和

相关制度的议案

各位股东：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，结合自身实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。相应地，公司董事会对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，上述制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效，《监事会议事规则》等监事会相关制度届时相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请予审议。

二〇二五年十一月二十八日

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