公告日期：2025-11-12

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2025-054 号

河南大有能源股份有限公司

关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 11 日召开了公司第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，公司结合自身实际情况，将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《河南大有能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护河南大有能源股份有限公司公司
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《上 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，制订本章 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
程。 （以下简称《党章》）、《上市公司独立董事管理办
法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 ...... 第二条 ......

公司于 2011 年 1 月 26 日迁至河南省工商行政管理 公司于 2011 年 1 月 26 日迁至河南省工商行政管
局登记，名称变更为河南大有能源股份有限公司。 理局登记，名称变更为河南大有能源股份有限公司，
统一社会信用代码为：91410000249770406T。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
第八条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担……
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