公告日期：2025-04-30

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-025
江苏红豆实业股份有限公司

关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、修改《公司章程》的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏红豆实业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权管理层向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。本次修改《公司章程》以工商登记部门最终核定为准。

二、部分公司治理制度修订情况

序号 制度名称 修订类型 是否提交股东大会审议

1 股东大会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会审计委员会实施细则 修订 否

4 董事会提名委员会实施细则 修订 否

5 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

6 董事会战略委员会实施细则 修订 否

7 独立董事制度 修订 是

8 总经理工作细则 修订 否

9 董事会秘书工作细则 修订 否

10 投资者关系管理制度 修订 否

11 监事会议事规则 作废 /

修订后的《公司章程》和公司治理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会

2025 年 4 月 30 日

附件：《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和
定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变 公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意
更设立江苏红豆实业股份有限公司的批复》（苏政 变更设立江苏红豆实业股份有限公司的批复》复[1998]99 号）批准，由原锡山市红豆实业有限公 （苏政复[1998]99 号）批准，由原锡山市红豆实司整体变更设立；在无锡市行政审批局注册登记， 业有限公司整体变更设立；在无锡市数据局注册
取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91320200704045688Q。 ……
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