公告日期：2025-04-30

江苏红豆实业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》《独立董事年度报告工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规的规定。

独立董事沈大龙，男，1952 年出生，高级会计师。曾任无锡机床厂财务会计，江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，江苏无锡注册会计师协会注册监管部主任，公司独立董事，中国注册会计师协会专家库专家，江苏拜富科技股份有限公司独立董事，获中国注册会计师协会资深会员（非执业）、2008 年度全省先进会计工作者等称号。现任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人任职符合法律法规的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议。作为独立董事，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，亲自出席董事会会议，未有缺席情况发生。对提交审议的议案，均提前仔细阅读议案的具体内容和相关文件材料。在审议议案时，积极参与讨论，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，依法行使表决权，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本人对本年度提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致地审议并投出了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董事 本年度任 是否连续两 本年度任

本年度应 亲自 通讯方式 委托出 缺席 亲自出
姓名 期内召开 次未亲自出 期内召开

参加次数 出席次数 参加次数 席次数 次数 席次数
次数 席会议 次数

沈大龙 10 10 10 9 0 0 否 2 2

（二）出席董事会各专业委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，

并制定了相应的实施细则。本人担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和

审计委员会主任委员。本人依据相关规定组织召开并出席会议，会上充分利用相

关专业知识和实践经验，对公司的规范发展提供合理化建议。本人出席会议情况

如下：

薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会

独立董事

本年度任期内 亲自出席 本年度任期内 亲自出席 本年度任期内 亲自出席

姓名

召开次数 次数 召开次数 次数 召开次数 次数

沈大龙 1 1 1 1 8 8

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规

定，建立了独立董事专门会议制度。2024 年度共召开独立董事专门会议 4 次，
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。