公告日期：2025-04-30

江苏红豆实业股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年 4 月修订）

第一章 总 则

第一条 为切实保护股东和公司的合法权益，规范公司经理层行为，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，结合公司实际，制定本工作细则。

第二条 总经理主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，对董事会负责。副总经理、财务负责人等高级管理人员协助总经理工作，在本工作细则规定和总经理授权范围内行使相应职权。

第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 任职资格与任免程序

第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第五条 公司总经理和其他高级管理人员应当符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》中担任高级管理人员的有关规定。

第六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第七条 有下列情形之一的，不能担任公司高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的；

（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

违反本条规定聘任的总经理，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

副总经理等其他高级管理人员的任职资格适用本条的规定。

第八条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。总经理及其他高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告。前述人员的辞职自辞职报告送达公司时生效。

第九条 总经理及其他高级管理人员违反《公司章程》及本细则规定，不履行其应尽的义务或有其他违法行为的，董事会有权给予解聘，但必须告知解聘理由。

第三章 总经理的职权

第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十一条 公司副总经理职责：

（一）副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管相应的部门和工作，对总经理负责，并在职权范围内签发有关业务文件；

（二）参加总经理办公会议，提交有关议题供总经理办公会议研究，根据会议决定组织实施有关工作；

（三）协助总经理做好分管部门管理人员的思想教育、考核和奖惩等事项；
（四）对公司重大事项，有权向总经理提出建议；

（五）受总经理委托代行总经理部分职权；

（六）完成总经理交办的其它工作。

第十二条 公司财务负责人职责：

（一）全面负责公司财务会计管理、财务报表的编制和财务信息的披露；
（二）拟定公司财务管理制度和办法；

（三）拟定公司内部财务管理机构设置方案；

（四）接受公司内部财务的审计监督以及财政、税务、审计、会计师事务所等外部审计监督；

（五）审核公司重要财务会计事项，指导、检查和监督各分子公司财务工作；
（六）负……
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