公告日期：2025-04-12

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2025-017

抚顺特殊钢股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日

至2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年年度报告及报告摘要 √

4 公司 2024 年度利润分配方案 √

5 公司 2024 年财务决算报告和 2025 年财务预算报告 √

6 公司关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关 √

联交易预计的议案

7 公司 2024 年度独立董事述职报告 √

8 公司关于聘请 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机 √

构的议案

9 公司关于 2025 年度申请综合授信的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2025 年 4 月 11 日，公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五

次会议审议通过上述议案。2025 年 4 月 12 日，公司将上述议案所涉董事会决议、

监事会决议及公告披露于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网
站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：本次会议全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6《公司关于 2024 年日常关联交易执
行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称：江苏沙钢集团有限公司、东北特殊钢集团股份
有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票……
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