公告日期：2025-10-31

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—031
海澜之家集团股份有限公司

第九届第十八次董事会（现场结合通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第十八次会
议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2025 年 10 月 17 日通过书面送达、电话等方式通知各位董事。会议应到董事 9
人，亲自出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日

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