公告日期：2025-04-30

海澜之家集团股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）的有关规定，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2024 年度董事会审计委员会的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事金剑、刘刚、张铮组成，其中由具有专业会计资格的独立董事金剑担任主任委员。公司董事会审计委员会成员具备相关的专业知识和工作经验，能够胜任审计委员会的职责，符合《公司章程》的有关规定。

二、审计委员会的会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，对相关议案发表意见并签署会议决议。具体情况如下：

1、2024 年 3 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。

2、2024 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议暨年审会议，审
议通过了《公司 2023 年财务会计报表》《公司 2023 年年度报告》《公司<2023 年
度内部控制评价报告>的议案》及《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》共 4 项议案，并同意提交公司董事会审议。

3、2024 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第三次会议，审议通过了《公
司 2024 年第一季度财务会计报表》及《公司 2024 年第一季度报告》，并同意提交公司董事会审议。

4、2024 年 8 月 19 日，审计委员会召开 2024 年第四次会议，审议通过了《公
司 2024 年半年度财务会计报表》及《公司 2024 年半年度报告》，并同意提交公司董事会审议。

5、2024 年 9 月 9 日，审计委员会召开 2024 年第五次会议，审议通过了《关
于聘任财务总监的议案》，并同意提交公司董事会审议。

6、2024 年 10 月 29 日，审计委员会召开 2024 年第六次会议，审议通过了
《公司 2024 年第三季度财务会计报表》及《公司 2024 年第三季度报告》，并同意提交公司董事会审议。

三、审计委员会 2024 年度主要履职情况

（一）审核公司财务信息及其披露

报告期内，审计委员会认真审阅了财务部门编制的公司各期财务会计报表等相关资料，认为公司财务会计报表的有关数据真实反应了公司的资产负债情况和生产经营成果，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

审计委员会对董事会编制的定期报告进行了严格的审核，认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

（二）选聘会计师事务所

审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）的专业业务能力、独立性及诚信状况等进行了核查和评估，对公司聘任天衡所担任2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构事宜进行了审议。审计委员会认为：天衡所具备担任财务审计机构和内部控制审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司年度审计工作的要求；聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《选聘会计师事务所管理办法》，审计委员会对其进行了认真审核。审计委员会认为：公司制定的《选聘会计师事务所管理办法》符合法律法规及规范性文件的相关要求，有利于公司提高财务信
息质量，切实维护股东利益，我们同意提交公司董事会审议。

（三）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与天衡所就年报审计工作计划、关键审计事项等进行了充分讨论与沟通，对天衡所 2023 年度的履职情况进行了监督与核查，并出具《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。审计委员会认为：天衡所在公司年报审计过……
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