公告日期：2025-04-30

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025-011

海澜之家集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日

至2025 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

2 公司 2024 年度董事会工作报告 √

3 公司 2024 年度监事会工作报告 √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √

5 公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案 √

7 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案 √

8 关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √

9 关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 √

10 听取公司 2024 年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第十二次会议、第

九届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告已于 2025 年 4 月 30 日刊登在本

公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案八
3、对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七、议案八

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案七

应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事、监事及其关联方回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票……
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