公告日期：2025-04-30

海澜之家集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张铮）

本人张铮，作为海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，本着客观、公正的原则发表独立意见，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张铮：男，1977 年生，中国国籍，本科学历，曾任江阴市人民法院审判委员会委员、一级法官，江苏漫修（上海）律师事务所顾问，上海菲鹏实业有限公司法律顾问，康希奥（上海）智能科技有限责任公司法律顾问；现任江苏天奕律师事务所律师，2023 年 5 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期，本人具备独立董事资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开董事会 7 次、股东大会 2 次，本人出席董事会和股
东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况
姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 投票 出席股东
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 情况 大会次数

张铮 7 7 1 0 0 均为 2

赞成票

作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会会议，认真审阅相关议案，依据自身专业知识客观、公正地发表独立意见，以审慎的态度行使表决权，对董事会各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，审计委员会共召开会议 6 次，战略委员会共召开会议 1 次，薪
酬与考核委员会共召开会议 1 次，提名委员会共召开会议 1 次。本人出席董事会专门委员会的情况如下：

会议名称 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 6 6 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

提名委员会 1 1 0 0

本人作为提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》《海澜之家集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等相关规定召集会议，对聘任的董事候选人、财务总监秦敏杰先生的任职资格进行审查，审核通过后再提交董事会审议，切实履行了提名委员会主任委员的职责。

本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，审议公司各期财务会计报表、定期报告及内部控制评价报告，就公司制定的《选聘会计师事务所管理办法》及续聘会计师事务所等事项发表意见，对会计师事务所 2023 年度履职情况进行监督并出具相关报告，切实履行了审计委员会委员的职责。

本人作为薪酬与考核委员会委员，依据《海澜之家集团股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对 2023 年度公司董事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，审核通过后再提交董事会审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

（三）出席董事会专门会议情况

2024 年度，独立董事专门会议共召开会议 1 次。本人出席独立董事专门会
议的情况如下：

会议名称 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 1 1 0 ……
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