公告日期：2025-04-30

海澜之家集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（金剑）

本人金剑，作为海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，忠实勤勉地履行职责，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，积极促进董事会科学决策和公司规范运作。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

金剑：男，1974 年生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师，曾任江阴暨阳会计师事务所有限公司项目经理、江阴嘉思特车业有限公司财务总监；现任江阴天成会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，江阴浩通咨询服务有限公司执行董事、总经理，江阴海达橡塑股份有限公司独立董事，常州钟恒新材料股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期，本人具备独立董事资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开董事会 7 次、股东大会 2 次，本人出席董事会和股
东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况

姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 投票 出席股东
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 情况 大会次数

金剑 7 7 2 0 0 均为 2

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审阅会议资料，与公司及相关方保持沟通，及时了解及获取与决策事项相关的信息，结合公司实际情况，充分利用自身的专业知识，审慎、客观、独立地发表意见，为董事会科学决策发挥了重要作用。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，审计委员会共召开会议 6 次，战略委员会共召开会议 1 次，薪
酬与考核委员会共召开会议 1 次，提名委员会共召开会议 1 次。本人出席董事会专门委员会会议的情况如下：

会议名称 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 6 6 0 0

战略委员会 1 1 0 0

本人作为审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》《海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定召集会议，审议公司各期财务会计报表、定期报告及内部控制评价报告，就公司制定的《选聘会计师事务所管理办法》及续聘会计师事务所等事项发表意见，对会计师事务所 2023 年度履职情况进行监督并出具相关报告，切实履行了审计委员会主任委员的职责和义务。
本人作为战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，听取公司总经理对公司 2023 年度生产经营状况的介绍，就公司发展战略及 2024 年经营计划进行审议并发表意见，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，独立董事专门会议共召开会议 1 次。本人出席独立董事专门会
议的情况如下：

会议名称 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 1 1 0 0

根据《上市公司独立董事管理办法》和《海澜之家集团股份有限公司独立董事管理办法》的相关规定，本人出席独立董事专门会议，对公司日常关联交易相关议案进行事先审查，审查通过后再将议案提交至董事会审议，切实履行了独立董事的责任和义务。
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