公告日期：2026-02-12

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-013
江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于与江西钨业控股集团有限公司签署《附条件生效
的股份认购协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

公司本次拟向包括公司控股股东江西钨业控股集团有限公司（以下简称“江钨控股”）在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司与本次发行的认购对象之一江钨控股签署了《附条件生效的股份认购协议》，江钨控股拟认购股票数量不低于公司实际发行数量的 20%（含）且不超过公司实际发行数量的 40%（含）（以下简称“本次交易”）。江钨控股不参与本次发行定价的市场竞价，但接受市场竞价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若本次发行通过上述定价方式无法产生发行价格，则江钨控股承诺将按照本次发行底价（定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 80%，与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高值）认购公司本次发行的股票。

本次交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次发行相关事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需募集资金投资项目有关审计、评估等工作完成后再次召开董事会审议通过、公司股东会审议通过、获得有权国资审批单位批准、经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并报中国证监会同意注册后方可实施，并以前述监管机
构最终审批通过的方案为准，能否最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。

一、关联交易概述

公司本次拟向包括公司控股股东江钨控股在内的不超过 35 名（含 35 名）符
合中国证监会规定条件的特定对象发行 A 股股票。公司与本次发行的认购对象之一江钨控股签署了《附条件生效的股份认购协议》，江钨控股拟认购股票数量不低于公司实际发行数量的 20%（含）且不超过公司实际发行数量的 40%（含）。江钨控股不参与本次发行定价的市场竞价，但接受市场竞价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若本次发行通过上述定价方式无法产生发行价格，则江钨控股承诺将按照本次发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高值）认购公司本次发行的股票。

公司召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》。董事会审议前述议案时，关联董事回避表决，非关联董事一致通过了前述议案。

本次发行尚需募集资金投资项目有关审计、评估等工作完成后再次召开董事会审议通过、公司股东会审议通过、获得有权国资审批单位批准、经上交所审核通过并报中国证监会同意注册后方可实施。

二、关联方情况介绍

（一）关联关系介绍

截至 2025 年 9 月 30 日，江钨控股持有公司 389,486,090 股股份，占公司总
股本的 39.34%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，江钨控股属于公司关联法人。

（二）关联方的基本情况

公司名称 江西钨业控股集团有限公司

统一社会信用代码 913600006834749687

企业性质 有限责任公司（国有控股）

成立日期 2008 年 12 月 31 日

注册地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号

主要办公地址 南昌市火炬大街 188 号淳和大厦 19 楼

法定代表人 熊旭晴

注册资本 771,350.43 万元人民币

江西省投资集团有限公司持股 47.0163%；江西省农业发展集团
股权结构 有限公司持股 25.9286%；江西省国有资本运营控股集团有限公
司持股 22.0393%；江西省行政事业资产集团有限公司持股
5.0158%

许……
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