公告日期：2026-02-12

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-009

江西江钨稀贵装备股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街
188 号公司 10 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 721

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 431,301,441

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.5675

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长熊旭晴先生主持本次股东会。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书毕利军和公司聘请的见证律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于日常关联交易 2025 年执行情况和 2026 年预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 41,479,551 99.1969 277,300 0.6631 58,500 0.1400

2、 议案名称：《关于签署附条件生效的<商品供应框架协议>和<综合服务框架
协议>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 41,420,851 99.0565 277,200 0.6629 117,300 0.2806

3、 议案名称：《关于 2026 年度融资计划的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 430,861,341 99.8979 282,400 0.0654 157,700 0.0367

4、 议案名称：《关于公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 430,723,341 99.8659 335,700 0.0778 242,400 0.0563

5、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东……
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