公告日期：2026-02-04

江西江钨稀贵装备股份有限公司

Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co., Ltd.

2026年第一次临时股东会

会

议

资

料

二〇二六年二月

江西江钨稀贵装备股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 2 月 11 日（星期三）14:30；

网络投票时间：2026 年 2 月 11 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号公司 10 楼会议室。
会议主持人：公司董事长。
会议议程：

一、大会开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况； 会议主持人
二、宣读江钨装备 2026 年第一次临时股东会会议须知； 会议主持人
三、宣读、审议议案：

1、审议《关于日常关联交易 2025 年执行情况和 2026 年预计情况的 会议主持人
议案》；
2、审议《关于签署附条件生效的<商品供应框架协议>和<综合服务
框架协议>的议案》；
3、审议《关于 2026 年度融资计划的议案》；
4、审议《关于公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；
5、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》；
6、审议《关于新增、修订公司部分内控制度的议案》。

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 股东、高管

股东、律师、工
五、推举产生监票人和计票人；

作人员

六、股东对上述议案进行投票表决； 记名投票表决

七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络

股东代表、律师、
有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票

工作人员

合并结果后复会。）；

八、宣布全部表决结果； 会议主持人

九、宣读关于本次股东会的法律意见书； 见证律师

十、宣读公司本次股东会决议； 会议主持人

与会董事、召集
十一、与会董事、召集人、主持人、董秘、高管在股东会会议记录、

人、主持人、董
决议上签名；

秘、高管

十二、宣布会议结束。 会议主持人

江西江钨稀贵装备股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序，不得未经允许即进行录音、拍照及录像。

三、在股……
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