公告日期：2026-01-23

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为健全和规范公司总经理的工作、议事和决策程序，
提高总经理的工作效率、科学决策水平和执行力，保证公司日常经营、管理与改革工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，并结合江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称公司）实际情况，制定本工作细则。

第二章 总经理职权、义务和责任

第二条 总经理对董事会负责，向董事会报告工作，行使下
列职权：

（一）组织实施董事会决议；

（二）主持公司的日常经营和管理工作；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章制度；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员；

（七）聘任或解聘公司非由董事会聘任或解聘的中层行政管理人员；

（八）组织实施公司年度经营计划和投融资方案；

（九）依据公司发展战略，拟订公司年度财务预算方案、决算方案、经营预算、投资预算等；

（十）组织拟订公司增加或减少注册资本方案；

（十一）组织拟订公司发行债券方案；

（十二）组织拟订公司风险管理体系，包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监督与风险报告；

（十三）提出公司副总经理等高级管理人员的薪酬、考核与奖惩意见；

（十四）根据省国资委有关规定，拟订公司职工收入分配方案；

（十五）公司章程和董事会授予的其他职权；

第三条 总经理履行下列义务：

（一）向董事会汇报公司的日常经营管理工作；

（二）根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况，总经理必须保证报告的真实性；

（三）制定总经理工作细则，报董事会批准后实施；

（四）遵守法律法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第四条 总经理应当遵守法律法规和公司章程的规定，并承
担下列责任：

（一）对公司经营管理失误造成的损失承担相应责任；

（二）对公司违法经营承担相应法律责任。

第三章 总经理班子成员组成及分工

第五条 总经理班子按照董事会决定的基本管理制度和授
权范围，在总经理的主持和领导下，对公司进行管理。

第六条 总经理经营班子由总经理、若干名副总经理和其他
高管人员组成。副总经理及其他高级管理人员对总经理负责，按董事会和董事长授予的职权各司其职，协助总经理开展工作。

第七条 总经理班子分工职责的确定及调整，由总经理征求
董事长的意见后确定，以总经理签发的公司文件为准，报公司董事会备案。

第八条 总经理班子成员在工作中必须紧密配合，相互支持。
在紧急情况下，对不属于自己职责范围而又必须立即决定的事项，可临机处置，但事后应相互告知，并向总经理报告。

第四章 总经理办公会

第九条 总经理办公会对总经理负责，是总经理实施日常管
理，履行职责权限，对董事会赋予总经理职责内相关重大事项进行讨论、研究、决策的会议。

第一节 总经理办公会会议内容

第十条 总经理办公会的主要内容：

（一）传达贯彻党中央、省委省政府、省国资委重要会议、文件、指示精神，研究部署贯彻落实意见；

（二）研究落实公司董事会的重大决策，制定实施董事会决议的工作措施；

（三）讨论编制公司中长期发展战略规划，研究论证产业布局、产业和产品结构调整、重大项目投资、股权合作、资产并购重组和改制上市、资本运营、大额贸易业务、企业法治建设和风
险防控等重大事项，为董事会决策提出综合意见；

（四）审议重大工程、技术合作与新产品研发等项目方案，研究项目立项、招投标、建设施工、竣工验收及后评价等工作；审议全资及控股企业重点技改、安全、生态环保、职业卫生等工程实施方案，协调调度项目实施和工程建设中具体问题，通报重大工程、重大项目预决算及审计结果；

（五）研究制定公司年度工作计划，审议公司年度工作报告，审议确定全资、控股子企业年度生产经营目标，研究公司年度工作会、年中工作会、经济运行分析调度会有关事项；

（六）通报全资、控股子企业及二级单位落实生产经营及其他重点工作开展情况，分析研判公司经济运行态势和市场走势，综合调度生产经营、市场营销及其他有关工作，制定管理措施；
（七）讨论制定公司年度经济责任制方……
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