公告日期：2026-01-23

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-006
江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于新增、修订部分内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22
日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增、修订公司部分内控制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，公司新增 3 项制度，修订 25 项内控制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变动 是否提交

类型 股东会审议

1 规范与关联方资金往来的管理制度 新增 是

2 股东会网络投票管理制度 新增 是

3 信息披露豁免与暂缓管理制度 新增 否

4 独立董事工作制度 修订 是

5 关联交易管理制度 修订 是

6 累积投票制实施细则 修订 是

7 董事会提名委员会工作细则 修订 否

8 董事会战略委员会工作细则 修订 否

9 董事会审计委员会工作细则 修订 否

10 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

11 审计委员会年报工作规程 修订 否

12 独立董事专门会议工作制度 修订 否

13 独立董事年报工作制度 修订 否

14 董事会秘书工作制度 修订 否

15 信息披露管理制度 修订 否

序号 制度名称 变动 是否提交

类型 股东会审议

16 重大信息内部报告制度 修订 否

17 投资者关系管理制度 修订 否

18 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 修订 否

制度

19 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

20 内幕信息知情人管理制度 修订 否

21 董事会授权经理层管理办法 修订 否

22 对外信息报送和使用管理办法 修订 否

23 发展规划管理办法 修订 否

24 内部审计制度 修订 否

25 投资管理办法 修订 否

26 募集资……
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