公告日期：2026-01-23

江西江钨稀贵装备股份有限公司第九届董事会

独立董事第四次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事第四
次专门会议于 2026 年 1 月 22 日，在公司 10 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，经半数以上独立董事共同推举，本次会议由独立董事徐光华先生担任会议主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规的规定，会议合法有效。

二、独立董事专门会议审议情况

（一）审议并通过《关于日常关联交易 2025 年执行情况和 2026 年预计情况的议案》
独立董事审核意见：公司及下属公司 2025 年度实际发生的及 2026 年度预计的各项
日常关联交易均为公司日常经营活动所需，该等交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，定价原则符合市场化及公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，同意将此议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。此议案经公司董事会审议通过后，将提交股东会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于签署附条件生效的<商品供应框架协议>和<综合服务框架协议>的议案》

独立董事审核意见：公司拟签订的附条件生效的《商品供应框架协议》和《综合服务框架协议》对关联交易的定价政策予以约定，并遵循公平、公正、公允等原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，会议同意公司与关联方江西钨业控股集团有限公司签署《商品供应框架协议》和《综合服务框架协议》的相关事项，同意将此议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。此议案经公司董事会审议通过
后，将提交股东会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

（以下无正文）

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