公告日期：2026-01-23

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-002
江西江钨稀贵装备股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提交江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026
年第一次临时股东会审议；

●日常关联交易对上市公司的影响：该等日常关联交易对公司独立性没有影
响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过《关于
日常关联交易 2025 年执行情况和 2026 年预计情况的议案》，其中同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票，关联董事熊旭晴、潘长福、温鹏、阳颖霖、毕利军、江莉娇回避了本项表决。会议同意公司日常关联交易 2025 年度实际发生金额和 2026年度预计金额，同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

上述关联交易在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了意见，认为：公司及下属公司 2025年度实际发生的及 2026 年度预计的各项日常关联交易均为公司日常经营活动所需，该等交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，定价原则符合市场化及公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，同意将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。
本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，届时关联股东将对本
议案回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

1.2025年度公司日常关联交易预计和调整

2025年5月9日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于日常关联交易2024年执行情况和2025年预计情况的议案》。2025年8月11日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司8,550万股股份（对应股比57.00%）的等值部分进行置换（以下简称“本次重组”），本次重组完成后公司主营业务由煤炭采选及经营、煤炭及物资流通变更为磁选装备的研发、生产、销售，公司的关联交易情况相应发生变化。为适应新的业务结构及实际经营需要，公司于2025年11月14日召开了2025年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司2025年日常关联交易预计的议案》。

2.本次重组完成前，公司煤炭业务日常关联交易的预计和执行情况

截至2025年8月公司本次重组完成，2025年度公司煤炭业务日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

序 关联交易 2025 年预计 2025 年实际 预计金额与实际发
号 关联方 类别 金额 发生金额（未 生金额差异较大的
审计） 原因

1 丰城新高焦化有 销售煤炭 62,442 8,923

限公司

江投国华信丰发 销售煤炭

2 电有限责任公司 14,159 0 2025 年 8 月，公司

江西丰矿集团有 转供电 本次重组完成后，置出
3 限公司 50 25 煤炭相关资产和业务，

萍乡矿业集团有 转供电 主营业务由煤炭采选
4 限责任公司 40 12 及经营、煤炭及物资流

5 中鼎国际工程有 转供电 2 1 通变更为磁选装备的
限责任公司 ……
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