公告日期：2025-11-15

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-085

江西江钨稀贵装备股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188
号公司 10 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 484

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 435,482,634

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.9899

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊旭晴先生因工作原因不能主持本
次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事会半数以上董事同意，推举董事阳颖霖女士主持本次股东大会。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，熊旭晴、潘长福因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，陈更新、郭坚强、欧阳顺因工作原因未出席会
议；
3、董事会秘书毕利军和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管 2
人，列席 2 人。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 433,787,641 99.6107 1,620,693 0.3721 74,300 0.0172

2、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 433,698,241 99.5902 1,727,693 0.3967 56,700 0.0131

3、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 433,585,933 99.5644 1,734,393 0.3982 162,308 0.0374

4、 议案名称：关于公司取消监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 433,582,733 99.5637 1,79……
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