公告日期：2025-11-08

江西江钨稀贵装备股份有限公司

Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co., Ltd.

2025年第四次临时股东大会会议资料

二〇二五年十一月

江西江钨稀贵装备股份有限公司

2025年第四次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:00；

网络投票时间：2025 年 11 月 14 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号公司 10 楼会议室。
会议主持人：公司董事长。
会议议程：

一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人
二、宣读江钨装备 2025 年第四次临时股东大会会议须知； 会议主持人
三、宣读、审议议案：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 会议主持人
2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于公司取消监事会的议案》；
5、审议《关于调整公司 2025 年日常关联交易预计的议案》；
6、审议《关于公司 2025 年度财务报告及内部控制审计费用调整的
议案》。

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 股东、高管

股东、监事、

五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；

律师、工作人员
六、股东对上述议案进行投票表决； 记名投票表决

七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 股东代表、监事有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 代表、律师、

合并结果后复会。）； 工作人员

八、宣布全部表决结果； 会议主持人

九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； 见证律师

十、宣读公司本次股东大会决议； 会议主持人

与会董事、监事、
十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘、高管在股东大会

召集人、主持人、
会议记录、决议上签名；

董秘、高管

十二、宣布大会结束。 会议主持人

江西江钨稀贵装备股份有限公司

2025年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主……
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