公告日期：2025-10-29

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2025-080
江西江钨稀贵装备股份有限公司关于修订
《公司章程》及部分治理制度并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>议案》
《关于修订<股东大会议事规则>议案》《关于修订<董事会议事规则>议案》。同日，公司监事会召开了第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次修订的背景

2024 年 7 月 1 日，《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称
“《公司法》”）正式实施。2024 年 12 月 27 日，中国证监会发布《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司在 2026 年 1 月 1
日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

2025 年 3 月 28 日，中国证监会发布修订后的《上市公司章程指引》和
《上市公司股东会规则》，自发布之日起生效。

二、本次修订的主要内容

根据上述法律法规和公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。修订的主要内容包括：

（1）“股东大会”表述均修改为“股东会”；

（2）取消监事、监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的
监事会相关职权；

（3）其他修订。公司拟同步对《公司章程》配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并同步废止《监事会议事规则》。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体修订详见本公告附件。

上述制度修订尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日

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