公告日期：2025-10-29

江西江钨稀贵装备股份有限公司
章程及议事规则修改对照表及修改要点

目录

江西江钨稀贵装备股份有限公司章程......1
股东会议事规则......64
董事会议事规则......98
修改说明：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规的规定，完善公司资本制度；优化公司治理；加强股东权利保护；强化控股股东、实际控制人和董事和高级管理人员的责任；完善公司设立、退出制度；完善法定代表人、股份发行等规定；完善股东、股东会相关制度；完善董事、董事会及专门委员会的要求，落实审计委员会行使监事会职权总体要求，具体请详见修改要点。

（红色字体部分为部分变化的内容，红色字体删除线部分为删除的内容，蓝色字体部分为新增的内容）

江西江钨稀贵装备股份有限公司章程

原条款 修改后条款

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合 为维护公司、股东、职工和债权人
法权益，规范公司的组织和行为，根 的合法权益，规范公司的组织和行为，据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 简称《公司法》）《中华人民共和国证证券法》（以下简称《证券法》）《中 券法》（以下简称《证券法》）《中华华人民共和国企业国有资产法》《企 人民共和国企业国有资产法》《企业国业国有资产监督管理暂行条例》《中 有资产监督管理暂行条例》《中共中央、共中央、国务院关于深化国有企业改 国务院关于深化国有企业改革的指导革的指导意见》《中共中央办公厅关 意见》《中共中央办公厅关于在深化国于在深化国有企业改革中坚持党的领 有企业改革中坚持党的领导加强党的导加强党的建设的若干意见》《中国 建设的若干意见》《中国共产党国有企共产党国有企业基层组织工作条例 业基层组织工作条例(试行)》《上市公(试行)》《上市公司独立董事管理办法》 司独立董事管理办法》《上海证券交易《上海证券交易所股票上市规则》《上 所股票上市规则》《上海证券交易所上海证券交易所上市公司自律监管指引 市公司自律监管指引第 1 号—规范运第 1 号—规范运作》等规定，结合公 作》等规定，结合公司实际情况，制定
司实际情况，制订本章程。 本章程。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 第十条

公司全部资产分为等额股份，股 股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责 承担责任，公司以其全部资产对公司的任……
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