公告日期：2025-04-19

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-026
安源煤业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司或安源煤业”)第八届董事会将
于 2025 年 5 月 16 日届满，公司拟对董事会进行换届选举。具体内容详见公司于
2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业
关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-011）。

根据《中华人民共和国公司法》和安源煤业《公司章程》等有关规定，公司按照程序对董事会开展了换届选举工作。现将有关情况公告如下

一、董事会换届选举情况

根据安源煤业《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事、3名独立董事。

1.非独立董事候选人提名情况

经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司于 2025 年 4 月 17
日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于董事会换届选举第九届非独立董事的议案》，公司董事会同意提名熊旭睛先生、潘长福先生、毕利军先生、阳颖霖女士、温鹏先生、江莉娇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

上述非独立董事任期自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起计算，至
该届董事会任期届满止，任期三年。

2.独立董事候选人提名情况

经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司于 2025 年 4 月 17
日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于董事会换届选举第九
届独立董事的议案》，公司董事会同意提名徐光华先生、刘振林先生、孟祥云女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。
上述独立董事任期自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起计算，至该
届董事会任期届满止，任期三年。

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所无异议审核通过。

独立董事候选人声明与承诺和提名人声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业独立董事候选人声明与承诺》和《安源煤业独立董事提名人声明与承诺》。

届时，经公司2024年年度股东大会选举当选的非独立董事、独立董事将组成公司第九届董事会。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和安源煤业《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事市场禁入措施；未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保障公司董事会的正常运作，在公司2024年年度股东大会审议通过董事会换届选举事项前，公司第八届董事会董事仍将按照《公司法》和安源煤业《公司章程》等相关规定，履行董事职责。

公司第八届董事会各位董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司向第八届董事会各位董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

附件：董事候选人简历

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日

附件：

董事候选人简历

（1）熊旭睛先生简历：熊旭睛，1967年9月出生，研究生学历、硕士学位，高级经济师，中共党员。曾任江西省国防科工办科技质量处副处长；江西省纪委省监察厅驻省国防科工办纪检组副组长、监察室主任；江西省船舶工业管理办公室主任；江西省军工资产经营有限公司董事长；江西国泰民爆器材股份有限公司董事长；江西国科军工集团有限公司董事长；江西国泰民爆集团股份有限公司党委书记、董事长；江西省民爆投资有限公司党委副书记、董事、总经理；江西国泰集团股份有限公司党委书记、董事长。现任江西钨业控股集团有限公司党委书……
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