公告日期：2025-04-26

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-015

贵州盘江精煤股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于 2025 年 4 月 25 日在公司七楼会议室以现场方式召开。应参加会议
董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由公司董事长纪绍思先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、2024 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2024 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。
二、2024 年度总经理工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2024 年度总经理工作报告》。

三、2024 年度独立董事述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

会议同意公司《2024 年度独立董事述职报告》，同意提交公司股东大会审议。

四、2024 年度财务决算报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2024 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、2024 年度利润分配预案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-016）。

为回报股东长期以来对公司的支持，会议同意以公司总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），共派发现金股利 85,864,995.76 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 82.44%，本年度不送红股也不进行资本公积转增股本，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、2024 年年度报告及摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

会议认为：公司《2024 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。会议同意公司《2024 年年度报告及摘要》，同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

七、2024 年度社会责任报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

会议同意公司《2024 年度社会责任报告》。

八、2024 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

会议同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

九、关于独立董事独立性评估专项意见的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

经核查公司2024 年度在任独立董事的任职经历以及签署的独立性自查情况报告，会议认为公司 2024 年度在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性要求。因此，会议同意出具《独立董事独立性评估专项意见》。

十、关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

会议认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，其资质条件、质量管理水平符合相关要求，项目组成员满足独立性规定，具有必需的业务水平，在审计过程中勤勉尽责、公允地发表意见，较好地完成了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。