公告日期：2025-04-26

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-020
贵州盘江精煤股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次
会议于 2025 年 4 月 25 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。应
参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会议由公司监事会主席吴黎女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、2024 年度监事会工作报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2024 年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。
二、2024 年度财务决算报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2024 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。
三、2024 年度利润分配预案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为回报股东长期以来对公司的支持，公司拟以总股本 2,146,624,894 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税），共派发现金股利 85,864,995.76 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的82.44%，本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

监事会认为：该利润分配预案符合公司实际情况和未来发展需要，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

四、2024 年年度报告及摘要

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会在全面了解和审核公司《2024 年年度报告及摘要》后认为：
1.公司《2024 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

2.公司《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的各项规定。

3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2024 年年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。

因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

五、2024 年度内部控制评价报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合自身实际情况，建立了覆盖公司经营管理各个环节并且适应公司发展需要的内部控制体系，公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。因此，会议同意该议案。

六、关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：贵州能源集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完善的内部控制制度，各项监管指标均符合有关规定，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此，会议同意公司出具的《贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

七、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司编制的《贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。因此，会议同意该议案。

八、关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议认为：公司通过金融机构向贵州首黔资源开发有限公司提供 5 亿元额度的委托贷款，用于偿还到期的委托贷款，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意该议案。

九、关于日常关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司的日常关联交易遵循公平、公正、合理的原则，符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

十、2025 年度财务预算报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 ……
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