公告日期：2025-04-26

贵州盘江精煤股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，严格、规范、有序地开展各项工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事李守兵先生、赵敏女士和董事朱家道先生组成，其中召集人独立董事李守兵先生为会计专业人士。
2024 年 8 月 13 日，公司第六届董事会 2024 年第七次临时会议审议
通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》，调整后的审计委员会成员由独立董事李守兵先生、赵敏女士和董事王爽先生组成，其中独立董事李守兵先生为召集人。

2024 年 10 月 16 日，公司第七届董事会第一次会议，选举产生公司
第七届董事会审计委员会，委员由独立董事李守兵先生、赵敏女士和董事何平先生组成，其中独立董事李守兵先生为召集人。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会通过现场、通讯方式共召开 7 次会议，审议通过 21 项议案，全体委员本着勤勉尽责的原则对各项议案进行认真审议并发表意见，会议议案全部审议通过。具体会议召开情况见下表：

序号 会议时间 会议次数 参会 会议议案内容

人员

1.关于盘江股份公司 2023 年度内部审计
贵州盘江精煤股 工作报告的议案

份有限公司第六 李守兵 2.关于盘江股份公司 2024 年度内部审计
1 2024.3.7 届董事会审计委 赵敏 工作计划的议案

员会 2024 年第 朱家道 3.关于贵州盘江精煤股份有限公司会计
一次会议 师事务所选聘管理办法(试行）的议案
4.关于贵州能源集团财务有限公司风险
持续评估报告的议案

1.关于贵州盘江精煤股份有限公司 2023
年度内部控制评价报告的议案

2.关于贵州盘江精煤股份有限公司审计
委员会 2023 年度履职情况报告的议案
3.关于贵州盘江精煤股份有限公司审计
委员会对会计师事务所履行监督职责情
贵州盘江精煤股 况报告的议案

份有限公司第六 李守兵 4.关于贵州盘江精煤股份有限公司 2023
2 2024.4.8 届董事会审计委 赵敏 年度会计师事务所履职情况评估报告的
员会 2024 年第 朱家道 议案

二次会议 5.关于公司 2023 年度财务决算报告的议
案

6.关于公司 2023 年年度报告及摘要的议
案

7.关于公司 2024 年度财务预算报告的议
案

……
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