公告日期：2015-08-03

股票简称：盛和资源 股票代码：600392

盛和资源控股股份有限公司

ShengheResourcesHoldingCo.Ltd

(成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1座16楼)

公开发行公司债券募集说明书摘要

（面向合格投资者）

（封卷稿）

主承销商

西安市新城区东新街232号信托大厦

募集说明书签署日期：2015年6月19日

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声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

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目 录

释 义......5

第一节 发行概况......8

一、本次发行的基本情况......8

二、本次发行的有关机构......11

三、认购人承诺......14

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系......14

第二节 评级情况......15

一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构......15

二、公司债券信用评级报告主要事项......15

第三节 发行人基本情况......19

一、公司基本信息......19

二、公司设立及历次股权变动情况......19

三、最近三年内实际控制人变化情况......23

四、最近三年内重大资产重组情况......23

五、报告期末前十大股东情况......24

六、公司重要的权益投资情况......25

七、控股股东和实际控制人......27

八、董事、监事、高级管理人员的基本情况......28

九、公司主要业务情况......35

十、公司法人治理及其运行情况......55

十一、合规情况......57

十二、与控股股东“五独立”情况......57

十三、关联方及关联交易情况......58

十四、资金占用及对外担保情况......64

十五、内部管理制度的建立及运行情况......65

十六、信息披露事务及投资者关系管理的制度建设和执行情况......66

第四节公司的资信情况......67

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一、获得主要贷款银行的授信及使用情况......67

二、最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象...67三、最近三年及一期发行的债券及偿还情况...................................................68

四、本次发行后的累计债券余额......68

五、主要财务指标......68

第五节财务会计信息......69

一、最近三年及一期财务会计资料......69

二、最近三年及一期合并报表范围的变化......78

三、最近三年及一期的主要财务指标......79

第六节 募集资金运用......83

一、本次公司债券募集资金运用计划......83

二、本次公司债券募集资金运用对财务状况的影响......83

第七节 备查文件......85

一、备查文件......85

二、查阅地点......85

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释 ……
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