公告日期：2025-05-15

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-029

盛和资源控股股份有限公司

关于修改公司章程及议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14 日召开第九届
董事会第三次会议，审议通过了《关于修改＜公司章程＞暨取消监事会的议案》《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对《盛和资源控股股份有限公司章程》及相关议事规则的有关条款进行了修订，该等议案尚需提交公司股东大会审议批准 ，相关修订将于公司股东大会审议通过后生效。

本次修订后，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本次修订的详细情况详见本公告附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日

《盛和资源控股股份有限公司章程》

修订对照情况一览表

修订前 修订后

（修订内容为加下划线部分）

第一条 为维护盛和资源控股股份有限公司 第一条 为维护盛和资源控股股份有限公司（以
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
法》）和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定定，由有限责任公司整体变更设立的股份有限 成立的股份有限公司。

公司。 公司经山西省人民政府晋政函[2000]166 号文批
公司经山西省人民政府晋政 函 [2000]166 号 准，由原山西太工天成科技实业有限公司于 2000
文批准，由原山西太工天成科技实业有限公司 年 7 月 5 日变更设立，在山西省工商行政管理局
于 2000 年 7 月 5 日变更设立，在山西省工 登记注册，取得企业法人营业执照，营业执照号
商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执 码为 1400001006404（2015 年 11 月 5 日换发的营
照，营业执照号码为 1400001006404（2015 年 业 执 照 已 调 整 为 ： 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
11 月 5 日换发的营业执照已调整为：统一社会 91140000701012581E）。
信用代码：91140000701012581E）。

第五条 公司住所：中国（四川）自由贸易试 第五条 公司住所：成都市双流区怡腾路 399 号，
验区成都市双流区西航港街道成新大件路 289 邮政编码：610000
号 1001 室，邮政编码：610000

第八条 董事长代表公司执行事务，为公司的法
第八条 董事长为公司的法定代表人。 定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
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