公告日期：2025-04-23

盛和资源控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（谢玉玲）

本人作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作规则》的相关规定和要求，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司的生产经营情况，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

谢玉玲：女，博士学位，北京科技大学资源与安全工程学院教授，博士生导师，地质学科负责人，主要从事矿物学、矿床学等方面的教学和科研工作，2023 年获李四光地质科学奖。现为国际经济地质学家学会会士、中国地质学会理事、中国矿物岩石
地球化学学会理事、“矿床地质”和“岩石矿物学杂志”副主编。2024 年 1 月 12 日起
任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东单位担任职务，与公司及主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况
（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议情况如下：

独立 董事会情况 股东大会情况

董事 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席
姓名 董事会 席次数 方式参 席次数 次数 股东大 席次数 方式参 席次数 次数
次数 加次数 会次数 加次数

谢玉玲 7 7 4 0 0 3 3 2 0 0

作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各 项会议材料，积极参与各议案的讨论，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议 的各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会。本人担任战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员， 本人充分运用自己的专业知识和工作经验，勤勉履职，为董事会科学高效决策提供有 力支持。报告期内，本人出席会议具体情况如下：

战略与可持续发展委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

独立董事 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

谢玉玲 2 2 4 4 - - - -

报告期内，公司战略与可持续发展委员会对子公司赣州晨光稀土新材料有限公司 收购坦桑尼亚海岸线锆钛矿项目、收购江阴加华和淄博加华股权等事项进行了审议； 审计委员会对公司定期报告、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项进 行了审议，并与年审会计师就年度审计情况进行了沟通交流。本人对公司董事会专门 委员会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和 无法发表意见的情况。

3、出席独立董事专门会议情况

参加独立董事专门会议情况

独立董事

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