公告日期：2025-04-23

2024 年度独立董事述职报告

（赵发忠）

本人作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作规则》的相关规定和要求，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司的生产经营情况，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

赵发忠：男，大学文化，学士学位，教授级高级工程师，现任中国特钢企业协会副秘书长。1984 年 7 月参加工作，先后在冶金工业部、中国中钢集团公司、中国有色集团公司、中国特钢企业协会等单位从事冶金新材料行业管理、科技管理和企业管理工作。历任冶金工业部生产司主任科员、党支部委员；冶金工业部北京节能实业公司副总经理；冶金工业部科技司综合处副处长、军工新材料处副处长；中钢集团投资部科技处经理、中钢集团研发中心科技部主任、中钢集团生产科技部副总经理、中钢集团（原冶金工业部）鞍山热能研究院副院长；中国有色科技与信息部主任、稀土办公室主任、中色南方稀土有限公司董事长等职务。曾兼任广东省稀土创新战略联盟副理事长；中国金属学会专业委员会副主任委员；《中国特殊钢》杂志副主编；辽宁省创新方法研究会副会长、中钢集团天源科技股份有限公司董事、
中钢集团上海科技有限公司监事。2022 年 4 月 22 日至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东单位担任职务，与公司及主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议情况如下：

独立 董事会情况 股东大会情况

董事 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席
姓名 董事会 席次数 方式参 席次数 次数 股东大 席次数 方式参 席次数 次数
次数 加次数 会次数 加次数

赵发忠 7 7 5 0 0 4 4 4 0 0

作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的
各项会议材料，积极参与各议案的讨论，同时独立、客观地行使表决权，对董事会
审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会四个专门委员会。本人担任提名委员会委员和薪酬与考核委员会召集
人，本人充分运用自己的专业知识和工作经验，勤勉履职，为董事会科学高效决策
提供有力支持。报告期内，本人出席会议具体情况如下：

战略与可持续发展委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
独立董事 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

赵发忠 - - - - 1 1 1 1

报告期内，公司薪酬与考核委员会预计了 2024 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬、公司 2023 年经营绩效考核、2024 年……
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