公告日期：2025-04-23

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-013

盛和资源控股股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议
于 2025 年 4 月 21 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）召开。公
司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场方式召开，本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10
人（其中委托出席的董事 1 人），独立董事杨文浩先生因工作原因不能出席本次会议委托赵发忠先生出席本次会议。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司监事及部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）议案名称和表决情况

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2024
年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2024
年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2024 年
年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属
于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 207,196,451.93 元 ， 报 告 期 末 未 分 配 利 润
4,230,483,954.75 元，报告期末合并报表的资本公积 2,131,100,175.53 元。

2024 年度母公司报表净利润 230,637,389.14 元，报告期末未分配利润
545,487,346.74 元 ，报告期末母公司报表的资本公积 3,930,526,216.47 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为了回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司实际经营情况和未来发展资金需求，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,752,826,570 股，以此计算合计拟派发现金
红利 175,282,657.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 210,339,188.40 元，占 2024 年度合并报表中归属于上市公司公司股东净利润的比例为 101.52%。如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2024 年
年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2024 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日常
关联交易的议案》

本议案事先已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议及董事会审计委员会审议通过。

关联董……
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