公告日期：2025-04-23

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-016
盛和资源控股股份有限公司

关于 2025 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次预计 2025 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议

本次预计的 2025 年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关
联交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事王晓晖先生、杨振海先生回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司 2024 年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。全体独立董事一致认为：公司2024年度与关联人之间实际发生的日常关联交易与2024年度预计的日常关联交易相符。公司对与关联人之间的2025年日常关联交易的预计是公司在2024年度关联交易的基础上，根据公司经营发展需要做出的合理预计。交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，前述关联交易对公司独立性未产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联人 2024 年 2024 年 预计金额与实际发生金额

类别 预计金额 实际发生金额 差异较大的原因

和地矿业 40,000.00 20,691.61 采购未按预期完成

中稀四川稀土 2,000.00 0.00 采购未按预期完成

广西域潇西骏 20,000.00 16,815.77

采购原料、 中核华盛 22,600.00 4,684.78 采购未按预期完成

半成品及商 湖南中核金原 35,000.00 12,714.17 采购未按预期完成

品

中稀凉山稀土及其全

资子公司中稀凉山贸 38,000.00 13,598.67 采购未按预期完成

易、中稀凉山磁材

小计 157,600.00 68,505.00

中核华盛 3,000.00 1,974.08

受托加工 中稀凉山稀土 15,000.00 3,536.02

小计 18,000.00 5,510.10

中核华盛 16,000.00 11,210.54 销售未按预期完成

广西域潇西骏 6,000.00 3,862.20 销售未按预期完成

销售原料、 中稀凉山稀土及其全

半成品及商

品……
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