公告日期：2025-04-23

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-023

盛和资源控股股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
2025 年 4 月 22 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）召开。公司
董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董事会所有董事候选人。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用现场方式召开，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12
人。会议由公司过半数董事推荐的董事代表谢兵先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举谢兵先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举黄平先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》

根据公司第九届董事会构成结构、各个董事的专业和资历等要素，同意董事会各专门委员会的组成人员如下：

(1)董事会战略与可持续发展委员会组成人员名单

成员：谢兵、黄平、韩志军、杨树义、林安利

召集人：谢兵

(2)董事会提名委员会组成人员名单

成员：林安利、赵发忠、韩志军

召集人：林安利

(3)董事会审计委员会组成人员名单

成员：周玮、谢玉玲、韩志军

召集人：周玮

(4)董事会薪酬与考核委员会

成员：赵发忠、周玮、黄平

召集人：赵发忠

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会董事长谢兵先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任黄平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会董事长谢兵先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任郭晓雷先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司副董事长兼总经理黄平先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任李抗先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司副董事长兼总经理黄平先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任黄建荣先生、王晓东先生、郭晓雷先生、李抗先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司总经理黄平先生提名，同意聘任陈冬梅女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特……
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